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孟买:如果钻石屋、珠宝商和宝石店未能披露其贸易伙伴的“最终受益所有人”，它们将很快被银行列入黑名单。

确定ubo或真正的所有者，将检验外国买家和卖家的真实性，遏制虚假进出口，并揭露流氓公司利用黄金首饰和其他宝石的跨境交易作为不正常资金转移和哈瓦拉交易的幌子。

贸易界正在与当地银行联系，以建立一个框架，在这个框架下，这些使用海外空壳公司作为贸易对手的公司将难以获得出口信贷和营运资金。一位熟悉金融行动特别工作组(FATF)程序的人士告诉《经济时报》，代表9500多家珠宝商和钻石商的贸易机构在上周与金融行动特别工作组(FATF)的一次会议上保证了这一点。金融行动特别工作组是打击洗钱(ML)和恐怖融资(TF)的全球机构。

十多年后，一个FATF小组本月访问了印度，与一些主要机构和金融市场监管机构进行了互动，以评估印度的反洗钱准备工作。

在珠宝贸易中追踪ubo的倡议由主要行业机构宝石和珠宝出口促进委员会(GJEPC)领导，该委员会在Nirav Modi-Mehul Choksi骗局之后于2019年引入了“MYKYC”制度，强制要求成员披露公司的ubo以及国内公司所有者的id和个人详细信息。

“然而，这种披露在其他国家并不是强制性的，比如在阿联酋，公司可能会选择不根据严格的KYC(了解你的客户)系统进行注册。因此，现在的责任将落在出口珠宝、进口原钻或出口抛光宝石的印度公司身上，它们必须坚持要求外国买家和卖家分享ubo和其他细节。ECGC已经要求ubo等提供担保。”另一位业内人士表示。

隶属于工商部的国有企业ECGC为出口提供信用风险保险和相关服务。ECGC采取的立场，可能使将银行信贷与离岸交易对手的UBO详细信息联系起来的机制更容易执行。

“在与FATF的互动中，黄金走私问题也突然出现。然而，与其他一些国家不同，印度走私活动的激增主要是由于更高的进口关税，而不是金融恐怖活动。”

FATF上一次对印度进行评估是在2010年。尽管FATF没有法律支持，但其调查结果可能会影响国际投资者在投资组合和直接投资中的资本配置。一个发现自己被列入FATF灰名单或处于加强监测制度下的国家，有可能失去硬通货流入的机会。

正在进行的FAF评估也是在兴登堡对阿达尼公司的报告之后，印度证券交易委员会(Sebi)出台了严格的UBO披露规定，以发现控制外国证券投资者(fpi)的最后一个自然人-特别是fpi过度暴露于属于任何公司集团的公司股票。

由于新冠肺炎疫情，对印度的相互评估被推迟到2023年。2013年6月，金融行动特别工作组认识到印度在解决其相互评估报告中指出的缺陷方面取得了重大进展，并决定将该国从定期后续进程中除名。

《防止洗钱法》、1967年《非法活动(预防)法》(UAPA)(2004年修订，除其他外，将恐怖主义融资定为刑事犯罪)以及随后和最近对《反洗钱法》的修订加强了“反洗钱”框架。

今年早些时候，财政部的一份通知将执业特许会计师、公司秘书、注册管理会计师等专业人士指定为代表客户进行的某些交易的“报告实体”。

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